英国警方扣押43亿美元比特币后，钱包里消失的4500枚比特币去了哪里？
Elliptic公司的联合创始人兼首席科学家汤姆-罗宾逊（Tom Robinson）博士说："从被缴获的钱包中消失的价值数亿英镑的比特币仍在流动，在1月下旬，她被指控盗窃的约100万英镑比特币被转移到了一家小型交易所。”
事件背景
2024年3月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯（Jian Wen，音译）参与洗钱罪成立，将于5月10日判刑。案件涉及61,000枚比特币，价值超43亿美元，这些款项均来自天津蓝天格锐诈骗案，主谋钱志敏（Zhimin Qian，音译）在2014年至2017年7月前，诈骗近13万中国投资者，将非法所得的63亿美元兑换成比特币。
2017年7月，她用张亚迪的名字获得了圣基茨和尼维斯护照。一个月后，钱以NAN YIN的名义获得了一本假缅甸护照，并利用这些身份逃避中国警方追捕。
伦敦警察厅于2018年10月从Jian Wen有关的房屋和保险箱中查获了比特币钱包。但直到 2021年5月，调查人员才开始查看这些钱包，在钱包中发现了约61,000枚比特币，价值超过43亿美元。才意识到他们查获了有史以来规模最大的加密货币查获案。
2018年，伦敦警方在突袭汉普斯特德一处豪宅时遇到了文和钱。
在突袭中，警方查获了含有 61,000 枚比特币的设备
世界领先的区块链分析公司Elliptic公司，受英国警方邀请，协助调查该案的剩余谜团之一：
从被扣押的钱包中消失的4,500枚比特币去了哪里？
调查情况
据Elliptic公司报告，根据简雯受审期间的细节确定丢失的比特币，并利用比特币区块链追踪回到交易所的交易，从2021年5月30日开始，调查人员发现的一个钱包中失踪了4,500枚比特币，当时价值超过1.55亿美元。通过搜索与这些参数匹配的交易来识别该钱包。2021年5月30日凌晨3点30分至凌晨4点期间，共有6,241枚BTC从以下比特币地址中转出：
1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46
来自Elliptic Investigator的屏幕截图。
一家小型加密货币交易所，此前此交易所曾涉嫌洗钱。
混合器，用于隐藏进一步的区块链交易。
Elliptic Investigator的屏幕截图。该图表中未披露交易所和混合器的身份。
追溯以确定该地址中持有的资金来源。这些比特币源自一个钱包，该钱包在2017年1月至 4 月期间接收了大量比特币，几乎全部来自一家大型加密货币交易所。
Elliptic Investigator的屏幕截图。该图表中未披露交易所和钱包服务的身份。
资金来源和目的地提供了进一步确凿的证据，证明Elliptic已经识别了被扣押的钱包。此外，该钱包于2021年7月中旬被清空。
来自Elliptic Investigator的屏幕截图。